Los cabecillas de este grupo hacen nido en Estados Unidos y hasta piden asilo político con el cuento de que son perseguidos políticos.
• La DEA investiga, una clínica que estaría siendo utilizada para el lavado de dinero.
• Pudimos conocer mediante vídeos, y audios, en poder de las autoridades, que existen pruebas fehacientes que hablan por sí solas de este sucio negocio del lavado que se inicia desde Venezuela, con ramificaciones a Aruba, y Panamá, para finalmente hacer sus nidos financieros en Estados Unidos.
Un detallado informe sobre las presuntas actividades criminales de una banda de lavadores de dinero que opera desde Venezuela con centro de operaciones y fachada en el Sur de La Florida, y ramificaciones en Aruba y Panamá, y al cual tuvimos acceso, está siendo elaborados para ser entregado a las autoridades americanas, para que investiguen las conexiones de dos de los presuntos cabecillas que operan en suelo estadounidense.
En la gráfica Néstor Rubio, el segundo de izquierda a derecha
Tiene un alias de alto postín, se hace llamar el “profesor Kike”, pero su verdadero nombre es Néstor Rubio quien presuntamente y de acuerdo al mencionado informe, opera a través de una banda de “lavadores” de dinero desde Venezuela, utilizando el sistema financiero de Estados Unidos como instrumento de sus actividades criminales.
Este sujeto al que apodan el “profesor Kike” presuntamente actúa en asociación criminal con Graciliano Arrieta, según revela este detallado informe al que tuvimos acceso, y que está siendo elaborado por autoridades en Colombia, que vienen haciéndole seguimiento a estas actividades de legitimación de capitales, que presuntamente estarían realizando según el informe policial el profe “Kike” y su socio Graciliano Arrieta.
En la gráfica de izquierda a derecha al lado de las dos Sras. Graciliano Arrieta.
Pues bien, este “profesor Kike”, como es un hablador, ha contado con pelos y señales su modus operandi en el lavado de dinero. Incluso hay audios donde cuenta sus malos pasos junto a su banda.
Resulta que hay unos chinos en Aruba que manejan divisas producto del sucio manejo de la droga, pues bien, el profesor Kike con la ayuda de Graciliano Arrieta, o actuando en combo, utilizan su sistema de correaje para llevar a Estados Unidos ese dinero.
Este Graciliano Arrieta tiene una clínica “Dialissis Center” en Florida, que la utiliza para este “lavado” y está operando actualmente en Venezuela con el negocio de insumos médicos y medicinas.
Resulta que hay unos chinos en Aruba que manejan divisas producto del sucio manejo de la droga, pues bien, el profesor Kike con la ayuda de Graciliano Arrieta, o actuando en combo, utilizan su sistema de correaje para llevar a Estados Unidos ese dinero.
Este Graciliano Arrieta tiene una clínica “Dialissis Center” en Florida, que la utiliza para este “lavado” y está operando actualmente en Venezuela con el negocio de insumos médicos y medicinas.
Resulta que hay unos chinos en Aruba que manejan divisas producto del sucio manejo de la droga, pues bien, el profesor Kike con la ayuda de Graciliano Arrieta, o actuando en combo, utilizan su sistema de correaje para llevar a Estados Unidos ese dinero.
La ruta del delito:
De acuerdo a las investigaciones realizadas por autoridades americanas se estableció que “el profesor Kike” salió de Venezuela por Maicao vía a Barranquilla, donde se estructuró y se apalancó logística-mente, gracias a Graciliano Arrieta; Así logro solicitar un asilo que finalmente Néstor Rubio está tramitando en Estados Unidos, habiendo declarado a las autoridades de inmigración de ese país que era perseguido político del gobierno de Nicolás Maduro. Las investigaciones arrojaron que este entró por la frontera de México, hacia los Estados Unidos, donde fue recibido por su “socio”, Graciliano Arrieta, encargado de tramitarle el asilo.
Montados en la olla:
Este dúo lograron “montar en la olla” a unos agentes de seguridad que fueron contratados prometiéndoles villas y castillos para que le dieran seguridad y protección en su periplo por Maicao, y Colombia, hasta que llegaron a la ciudad de Barranquilla donde intempestivamente los dejaron abandonados para huir a México desde donde entraron a Estados Unidos con el cuento de que era perseguido político del gobierno venezolano.
Testaferros SRL:
Hay que destacar que esta banda actúa como testaferros de encumbrados políticos de la oposición venezolana, así se hacen llamar, financian políticos opositores para hacerse pasar como perseguidos políticos.
Es de hacer notar que este profesor Kike fue contratista de gobiernos regionales del Zulia y testaferros de los gobernadores tantos de oposición como del régimen de Maduro, que les dieron estos manjares de contratos de construcción, de donde les vienen esos vínculos con políticos de oposición.
Un informe detallado de inteligencia logro ubicar una casa que está a nombre de la empresa La esperanza 55 LlC, ubicada en Orlando, Fl, Previous Manager for, que no es realmente suya sino que es de un exgobernador del Zulia. Los contratos fueron dados a través de las empresas Inverpronca y servipronca.
Inmobiliaria del delito:
A este combo tambien se le ha detectado muchas propiedades en Maracaibo, entre ellas casas, pent-houses, Flotilla de grandes camionetas, que están siendo investigadas por cuerpos de seguridad.
Un amplio informe está siendo elaborado para hacerlo llegar tanto a la DEA como el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para que se investigue Estos muchachos que fueron abandonados en Colombia están preparando un informe con lujo de detalles para la DEA de Colombia de las travesías de esta banda en el lavado de dinero.
Finalmente pudimos conocer mediante videos, y audios, en poder de las autoridades, que existen pruebas fehacientes que hablan por sí solas de este sucio negocio del lavado que se inicia desde Venezuela, con ramificaciones a Aruba, y Panamá, para finalmente hacer sus nidos financieros en Estados Unidos. …. (Continuara)