Actualizado Agosto 2019
MÁXIMA DIFUSIÓN

PRECAUCIÓN ESTAFADORES

Esta es la lista de personas de comprobadas estafas de Dólares $, muchos de ellos tienen denuncias previas ante el CICPC y medida de auto de detención:

Edgar Ramón Osorio Centeno
Actualmente reside en Chile en Valdivia
12.359.779
Fecha de nacimiento
18/10/1974
Ofrece Dólares electrónicos
Edgar.rcenteno@gmail.com

Luis Alberto graterol Osorio
8.715.217.
Fecha de nacimiento 30/01/1968
Trabaja en  Contraloría Municipal “Caracas”
Ofrece dólares electrónicos

Eduardo José León Parra
19.447.302.
Ofrece dólares  electrónicos

1. Maritza Margarita Maldonado Pannacci.  C.I: 11.311.963
Fecha de nacimiento: 22/10/73
(En Todo el territorio nacional)

2. Gustavo Eduardo Braschi LANZ  C.I: 8.696.820

3. Mayerling del Valle Guevara Figuera  CI 14.445.287 ( Caracas – Junquito) trabaja en conjunto con otras mujeres  y estafa con casa y mobiliarios.

4. Rosalía del Carmen Roca ( Puerto la cruz) C I 21.172.133 es hermana de Sigris la primera de la lista.

5. Jokely Núñez Sánchez Ci. 20.288.443 trabaja en conjunto consulta esposo Luiggi el primero de la lista vive en base Aragua edificio Luis XV  apto 72.

6. Juan Conroy CI 17.274.685 vive en Maracay edificio parque Cachamay apto 4-A Calicanto trabajo con la banda de Luiggi, Sigris y Rosalía

7. Jessica Duarte CI 19.277.291 vive en Maracay urbanismo San Ignacio casa 62 también de la banda de Luiggi, Sigris y Rosalía.

8. Ángela Gómez CI 18.519.648 vive en Maracay urb el hipódromo, edificio la Rinconada apto 7 A también de la banda de Luiggi, Sigris y Rosalía.

9. David Manuel Insignares Pinzón V 17.974.339 ( Caracas – Montalbán)

10. Víctor Hugo Montero ( Valencia – La Viña , Miami )trabaja con actrices y prepagos , se hace pasar por productor de TV

11. Isabel María Paz Fernández. V-7.128.522
Busca incautos que inviertan dólares ofreciendo altos porcentajes que no cumple. Vive en la granja (naguanagua-Carabobo)

12. Antonio Martinez (Valencia, Ramses II)

13. Marlix Gabriela Sánchez luzardo teléfono 04141635733 vende combos del clap y productos del gobierno revendidos y estafa con dólares falsos. Vive en San Antonio de los altos

14. Angel Navarro (La Guaira, Maracucho)
15 Carlos Farias
16 Miguel Nava
17. Kathiana Suarez Torres
18 Guillermo Grossman
19 Tradeco Investments
20. Corporación FNC
21. Technology Development
20. Credit-Suizze (PNB)
21. Carola Beer (Supuesta Ejecutiva de Credit Suizze)
22. Banesco Eurlay Castellano V-21.002.926 0134-0713-45-7131002700
23. Banesco Herberth Medina V-16.125.375 0134-0484-40-4841038075
24. Banesco Gonzalo Suárez E-82.224.053, 0134-0840-82-8403011239
25. Banesco Muhtasim Jarer V-17.817.738 0134-0435-69-4353031912
26. Banesco Josue Ramirez V-17.811.511 0134-0261-202613029783
27. Banesco Jorge Gomez V-14.265.331 0134-0261-28-2611021509
28. Gustavo Ramirez V-15.080.185 BANESCO 0134-0261-27-2611020997
29. Banesco Nelson García V-8.992.906 0134-0261-23-2612061437
30. Banesco Nelson García V-8.992.906 0134-0261-20-261332229
31. Banesco Juan Garzon V-17.817.598 0134-0261-23-2611019173
32. Banesco Guillermo Atencio V-14.369.260 0134-0002-45-0023051516
33. Banesco Eric Carruyo V-14.748.627 0134-0195-15-1953009001
34. Banesco Cooperativa MANSERGEN 2021 RL J-31283185-5 0134-0464-07-4641021299
35. Productos Pepes
36. Frankwell Investments
37. Inversiones y Proyectos SDC
38. Cooperativa Conserlop
39. Jose Rivas
40. Nubia Hernandez
41. Carmen Yudira
42. Luis Roman
43. Adelaida Espinoza
44. Gilberto Giulliani
45. Cesar Ortiz
46. Graniglass EPS de Venezuela
47. Yorman Winder Salazar Blondell y Yesueth Salazar Blondell (hermanos La Guaira)
48. Alejandra Paiva Nuñez (esposa de Yorman Salazar)
49. Eurlay Castellanos
50. Annya Vanessa Bielich Bastidas V-17.032.474 – Carabobo y Lara. Cta. Banesco 0134.0946.36.0001076394
51. Arsen Gabriel Bielich Bastidas V-18.362.359. Hermano de Annya y la Mama Mirco Bielich Morgila V-4.867.450
52. Banesco. Maria Emperatriz Belgodeli/ (Jose Gregorio Chacin Machuca) V- 8.220.286 01340353873533026477
53. Carmen Yudira
54. Marcelo Mujicas

Hágase este favor difundir y guardar esta lista,  y cada vez que les ofrezcan divisas, primero revisar esta lista antes de transferir o efectuar cualquier negocio

 

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